Desmantelan organización criminal de estafas bancarias en Canarias: 5 detenidos y 25 investigados
La Guardia Civil ha desarticulado recientemente una organización criminal en Canarias dedicada a cometer delitos de estafa informática y blanqueo de capitales. La operación, denominada ALPONY TF, ha resultado en la detención de cinco personas y la investigación de otras 25.
El modus operandi de la organización consistía en contactar a las víctimas por teléfono, haciéndose pasar por gestores de entidades bancarias y convenciéndolas de que habían sido víctimas de fraude en sus cuentas. Una vez obtenían las credenciales de acceso a la banca electrónica, realizaban operaciones financieras desviando fondos a cuentas controladas por la organización, dificultando así la trazabilidad del dinero.
La investigación se inició a raíz de una denuncia, lo que llevó a la identificación de más de veinticinco víctimas en todo el país afectadas por el mismo modus operandi. Gracias a las pruebas recopiladas, se logró identificar, localizar, detener e investigar a los 30 acusados, incluyendo a los cinco líderes de la organización residentes en Las Palmas y Tenerife.
Durante la operación se realizaron registros domiciliarios en los que se incautaron dispositivos electrónicos, documentación relacionada con los ilícitos investigados y seis kilogramos de hachís. Además, se identificaron las «mulas financieras», personas que facilitaban sus cuentas bancarias para el blanqueo de capitales.
La Guardia Civil recuerda que la cesión de cuentas bancarias, la realización de movimientos de dinero para terceros o la recepción de fondos de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el Código Penal.
Esta operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con el apoyo de otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y de ésta. La coordinación judicial estuvo a cargo de la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Güímar y la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
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